Ação cumpre mais de 100 medidas judiciais e mira organização criminosa que movimentava recursos ilícitos por meio de empresas de fachada
A Polícia Civil de Rondônia deflagrou nesta terça-feira (20) a Operação “Al Capone”, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro, falsificação de documentos e ocultação de patrimônio. A operação mobilizou dezenas de agentes e cumpre cerca de 100 medidas judiciais, incluindo 25 mandados de busca e apreensão.
Segundo as investigações, o grupo utilizava empresas de fachada registradas em nome de “laranjas” para disfarçar a origem de recursos obtidos através de atividades criminosas. Essas empresas eram responsáveis por movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada dos envolvidos, o que levantou suspeitas e levou à abertura do inquérito.
Ainda conforme a Polícia Civil, o esquema contava com documentos falsificados e registros de bens em nome de terceiros, o que dificultava a identificação da real propriedade dos ativos. A prática buscava dar aparência de legalidade aos lucros ilícitos e evitar bloqueios ou confisco de bens pela Justiça.
O nome da operação faz alusão ao mafioso norte-americano Al Capone, notório por empregar métodos semelhantes para lavar dinheiro nos Estados Unidos durante os anos 1920. Assim como o criminoso histórico, os investigados em Rondônia usavam empresas falsas para integrar recursos ilícitos ao sistema econômico formal.
A ação é coordenada pela Delegacia de Repressão à Lavagem de Dinheiro, com apoio técnico da Secretaria de Estado de Finanças (SEFIN). Participam também auditores fiscais e analistas tributários, que auxiliam na análise das movimentações suspeitas e fornecem suporte contábil e tributário à investigação.
